مراجعة إطار مكافحة غسل الأموال الذي يدعم قبول العملاء المسؤول والمراقبة والامتثال التنظيمي.
تلتزم Vida Markets بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال والأنشطة غير المشروعة الأخرى من خلال إطار امتثال قائم على المخاطر. تحدد هذه السياسة المبادئ التي نطبقها أثناء قبول العملاء ومراقبة نشاط الحساب ومراجعة المعاملات.
قد تتطلب الضوابط الموضحة أدناه منا طلب معلومات أو تأخير المعالجة أو رفض المعاملات أو تقييد وظائف الحساب أو إغلاق الحسابات عندما نرى ذلك ضرورياً للوفاء بالالتزامات القانونية والتنظيمية.
قبل تفعيل الحساب بالكامل، قد نحتاج إلى معلومات كافية لتحديد هوية العميل والمالكين المستفيدين وأي شخص يتصرف نيابة عن العميل والتحقق منهم.
قد يتم تقييم كل علاقة مع العميل بناءً على عوامل المخاطر مثل الاختصاص القضائي وسلوك الدفع وملف الحساب وأنماط التداول والاستخدام المتوقع للخدمة.
قد تطلب Vida Markets معلومات وسجلات داعمة لفهم مصدر الأموال المودعة في الحساب، وعند الاقتضاء، المصدر العام لثروة العميل.
كجزء من ضوابط مكافحة غسل الأموال لدينا، يجب أن تتم الإيداعات والسحوبات عادةً من حسابات تحمل نفس اسم صاحب حساب التداول.
نراقب نشاط الحساب باستمرار لتحديد السلوكيات غير العادية أو التناقضات أو الأنماط التي قد تتطلب مراجعة الامتثال.
قد يتم فحص العملاء والأطراف ذات الصلة والمعاملات المعنية مقابل قوائم العقوبات وقواعد بيانات الأشخاص المعرضين سياسياً وقوائم المراقبة الأخرى ذات الصلة.
في بعض الحالات، قد نطبق العناية الواجبة المعززة قبل قبول العميل أو أثناء استمرار العلاقة.
يُتوقع من العملاء الحفاظ على معلومات حساباتهم دقيقة ومحدثة طوال فترة علاقتهم مع Vida Markets.
عندما يتطلب القانون أو اللوائح أو تقييم الامتثال الداخلي ذلك، قد ترفض Vida Markets معالجة التعليمات أو تفرض قيوداً على الحسابات دون إشعار مسبق.
قد تتم مراجعة وتعديل هذه السياسة من وقت لآخر لتعكس التغييرات في اللوائح أو العمليات التجارية أو معايير إدارة المخاطر.
يجب على العملاء مراجعة هذه الصفحة بانتظام للبقاء على اطلاع بضوابط مكافحة غسل الأموال التي قد تؤثر على فتح الحساب والإيداعات والسحوبات واستخدام الحساب المستمر.
لأي استفسارات ومشاكل، يرجى التواصل مع دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
أسئلة شائعة حول ممارسات مكافحة غسل الأموال وتوقعات الامتثال.