سیاست مبارزه با پولشویی
و استانداردهای انطباق

Vida Markets متعهد به جلوگیری از پولشویی، تأمین مالی تروریسم، کلاهبرداری و سایر فعالیت‌های غیرقانونی از طریق یک چارچوب انطباق مبتنی بر ریسک است. این سیاست اصولی را که هنگام پذیرش مشتریان، نظارت بر فعالیت حساب و بررسی تراکنش‌ها اعمال می‌کنیم، تعیین می‌کند.

کنترل‌های شرح داده شده در زیر ممکن است مستلزم درخواست اطلاعات، تأخیر در پردازش، رد تراکنش، محدود کردن عملکرد حساب یا بستن حساب باشد، در صورتی که آن را برای رعایت تعهدات قانونی و مقرراتی خود ضروری بدانیم.

قبل از فعال‌سازی کامل حساب، ممکن است اطلاعات کافی برای شناسایی و تأیید مشتری، مالک ذینفع و هر شخصی که از طرف مشتری عمل می‌کند، لازم باشد.

هر رابطه مشتری ممکن است بر اساس عوامل ریسک مانند حوزه قضایی، رفتار پرداخت، مشخصات حساب، الگوی تراکنش و استفاده مورد انتظار از خدمات ارزیابی شود.

Vida Markets ممکن است اطلاعات و سوابق پشتیبان را برای درک منشأ وجوه واریز شده به حساب و، در صورت مرتبط بودن، منبع ثروت کلی مشتری درخواست کند.

به عنوان بخشی از کنترل‌های مبارزه با پولشویی، واریزها و برداشت‌ها باید معمولاً به حساب‌های به نام دارنده حساب معاملاتی انجام شود.

ما فعالیت حساب را به صورت مستمر نظارت می‌کنیم تا رفتارهای غیرعادی، تناقضات یا الگوهایی را که ممکن است نیاز به بررسی انطباق داشته باشند، شناسایی کنیم.

مشتریان، طرف‌های مرتبط و تراکنش‌های مربوطه ممکن است در برابر لیست‌های تحریم، پایگاه‌های داده افراد سیاسی مطرح و سایر لیست‌های نظارتی مرتبط غربالگری شوند.

در شرایط خاص، ممکن است قبل از پذیرش یا در طول فعال بودن رابطه، بررسی دقیق تقویت‌شده اعمال کنیم.

از مشتریان انتظار می‌رود اطلاعات حساب خود را در طول رابطه با Vida Markets دقیق و به‌روز نگه دارند.

در مواردی که قانون، مقررات یا ارزیابی انطباق داخلی ایجاب کند، Vida Markets ممکن است پردازش دستورات را رد کند یا بدون اطلاع قبلی محدودیت‌هایی بر حساب اعمال کند.

این سیاست ممکن است هر از گاهی بازبینی و اصلاح شود تا تغییرات در مقررات، عملیات تجاری یا استانداردهای مدیریت ریسک را منعکس کند.

مشتریان باید این صفحه را به طور منظم مرور کنند تا از کنترل‌های مبارزه با پولشویی که ممکن است بر افتتاح حساب، واریز، برداشت و استفاده مستمر از حساب تأثیر بگذارد، آگاه باشند.